مبانی نظری مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

مبانی نظری مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

کلمات کلیدی :

مبارزه با پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی ایران
مبارزه با پولشویی در قوانین ایران
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی
مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
مبارزه با پولشویی در حقوق بین الملل
پیشینه خارجی پولشویی
پیشینه تحقیق در مورد پولشویی

رفتن به سایت اصلی

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.

 

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .

 

 

 

 

به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در  خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق

 

 

بخش اول  کلیات
فصل اول  تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول  مفاهیم اساسی
بند اول  تعریف پول کثیف
الف  درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب  تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم  معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف  معنای لغوی پول شویی
ب  پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
الف  تعریف لغوی
ب  تعریف اصطلاحی
گفتار دوم  تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول  تاریخچه وزمینه پولشویی
الف  در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
ب  تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

 

فصل دوم  فرایند پول‏شویی

گفتار اول   عملیات پول‏شویی
بند اول  مراحل پول شویی
الف  موقعیت‏یابی
ب  تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم   روش های پولشویی
بند اول  روش پولشویی سنتی
الف  اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب   حساب های وابستگان
ج  حسابهای دسته جمعی
د  حساب های انتقالی واسط
ه  حواله های بانکی وغیره
و  ترتیبات وثیقه‌ای وام
ز  حساب های غیر فعال
ح  شرکت های مجازی(کاغذی)
ط  شرکت های بیمه
ی   صرافی ها
ک‌  تجارت بین الملل
ل‌  بازار اوراق بهادار
بند دوم   روش های پولشویی الکترونیکی
الف‌  بانکداری پیوسته
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
3.استفاده از عاملین پولشویی
ب  قمار اینترنتی
ج  کارت های از پیش پرداخت شده
د  حراج های پیوسته
ه   بانکداری از طریق موبایل
و  خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی  بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم  مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

تحلیل دینامیکی غیرخطی برآورد لرزه ای تعیین نقصهای سازه های CBF

تحلیل دینامیکی غیرخطی برآورد لرزه ای تعیین نقصهای سازه های CBF پایان نامه مهاربندهای همگرا پایان نامه بادبندهای همگرا تعیین نقصهای مهاربندهای همگرا برآورد لرزه ای مهاربندهای همگرا رفتار و عملکرد مهاربندهای همگرا دانلود پایان نامه تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه…

سبک ها و نظریات تصمیم گیری و مشارکت با تشریح تصمیم گیری مشارکتی

سبک ها و نظریات تصمیم گیری و مشارکت با تشریح تصمیم گیری مشارکتی سبک های تصمیم گیری نظریات تصمیم گیری تصمیم گیری مشارکتی تحقیق تصمیم گیری مشارکتی پایان نامه تصمیم گیری مشارکتی مزایای مشارکت در تصمیم گیری تاثیر تصمیم گیری…

پاورپوینت بررسی شیوه های پرداخت در بیع بین الملل

پاورپوینت بررسی شیوه های پرداخت در بیع بین الملل کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی شیوه های پرداخت در بیع بین الملل بررسی شیوه های پرداخت در بیع بین الملل شیوه های پرداخت در بیع بین الملل تحقیق شیوه های پرداخت…

پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پرسشنامه عملکرد بازار پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای اتکا پرسشنامه ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای…

گزارش كار آموزی رشته الكترونیك با عنوان آشنایی با دستگاههای اندازه گیری

گزارش كار آموزی رشته الكترونیك با عنوان آشنایی با دستگاههای اندازه گیری مولتی متر منبع تغذیه اسیلوسکوپ فانکشن ژنراتور دانلود گزارش كار آموزی رشته الكترونیك با عنوان آشنایی با دستگاههای اندازه گیری دستگاههای اندازه گیری در الکترونیک خرید گزارش كار…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی دانلود مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی دانلود پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی ادبیات نظری بهسازی نیروی انسانی…

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری اخلاق پژوهش در حقوق کیفری اخلاق حرفه ای در پژوهش اخلاق پژوهشگری در حقوق کیفری خاستگاه مسائل اخلاقى در پژوهش مسایل اخلاقی مربرط به فرآیند پژوهش مقاله اخلاق در…

دانلودكارآموزي مديريت علي رضا رنجبر

دانلودكارآموزي مديريت علي رضا رنجبر کلمات کلیدی : دانلودكارآموزي مديريت علي رضا رنجبر رفتن به سایت اصلی نام فایل : كارآموزي مديريت علي رضا رنجبر فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 67 حجم : 2 مگابایت فصل اول : آشنايي…

راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان

راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان کلمات کلیدی : دانلود پایان نامه خشونت علیه زنان بررسی عوامل خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان تعریف ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن…

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری توسعه شهری مخاطرات ژئومورفولوژی مخاطرات زمین ریخت شناسی مخاطره شناسی توسعه شهری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری رفتن…

فایل پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan + پاورپوینت با 30 اسلاید قابل ویرایش

فایل پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan + پاورپوینت با 30 اسلاید قابل ویرایش فایل پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan رفتن به سایت اصلی فایل پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan + پاورپوینت با 30 اسلاید قابل ویرایش به…

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری کلمات کلیدی : پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان   شامل مباحث…

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس عباسپور با عنوان مزایای کارکنان پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس…

رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی

رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی سبک های فرزندپروری بهزیستی روانشناختی رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی پایان نامه سبک های فرزندپروری پایان نامه بهزیستی روانشناختی انواع سبک های فرزندپروری عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی رفتن به…

ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان

ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان رضایت مشتری رضایت شغلی کارکنان عوامل موثر بر رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پایان نامه رضایت شغلی…

بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس معاملات با اشخاص وابسته پایان نامه معاملات با اشخاص وابسته تعریف معاملات با اشخاص وابسته تاثیر معاملات با اشخاص وابسته انواع معاملات با اشخاص وابسته معیار های…

مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان

مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان کلمات کلیدی : مبانی تنظیم هیجان  ابعاد تنظیم هیجان پایان نامه تنظیم هیجان مدل های تنظیم هیجان ابعاد تنظیم شناختی هیجان مدل ها و ابعاد تنظیم هیجان مدل های تنظیم شناختی هیجان پایان…

پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ همراه با نمره گذاری و تفسیر، پایایی و روایی

پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ همراه با نمره گذاری و تفسیر، پایایی و روایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ تفسیر پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ روایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه…

پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها

پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها  وپژه کارشناسی پیام نور در 273 اسلاید قابل ویرایش مناسب برای اساتید و  ارائه در…

پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه

پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه پاورپوینت آشنایی با معماری کبوترخانه معرفی کبوترخانه معماري داخلي كبوترخانه ها مصالح و متد ساخت کبوترخانه هدف از احداث این بناها امنیت کبوترخانه ها كبوترخانه ها و سياحان خارجي كبوترخانه ها و اقتصاد آمار و…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه کلمات کلیدی : تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی پیشینه رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه پژوهش…

ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی

ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی عوامل مؤثر در عدم موفقیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی مقاله ارزیابی عملکرد رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

بررسی قابلیت اجرایی بیمه طلاق در نظام حقوقی ایران

بررسی قابلیت اجرایی بیمه طلاق در نظام حقوقی ایران بیمه طلاق بیمه طلاق در حقوق ایران سازوکارهای بیمه طلاق در حقوق ایران اجرا بیمه طلاق ماهیت حقوقی بیمه طلاق شرایط اعتبار بیمه طلاق ساز و کارهای اجرای بیمه طلاق نظریات…

موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو

موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو صنعت مشاركت شركت ایران خودرو سیستم مدیریت محیط زیستی دانلود مقالات رشته محیط زیست موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی دانلود مقالات محیط…

پاورپوینت طراحي ساختار مفهومي اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان)

پاورپوینت طراحي ساختار مفهومي اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان) پاورپوینت فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان پاورپوینت فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان با عنوان طراحي ساختار مفهومي اطلاعات پاورپوینت طراحي ساختار مفهومي اطلاعات…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *