بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق امارات
بررسی تطبیقی پولشویی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق بین الملل
پولشویی در حقوق کیفری ایران
جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در نظام حقوقی ایران
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.پولشويي پديده‌اي است كه به عنوان يك جرم،‌ عمر چنداني از آن نمي‌گذرد و در ادبيات حقوقي بسياري از كشورها ناشناخته بوده و يا چندسالي است كه مطرح شده است. به همين جهت، شناخت همه جانبه آن به عنوان يك پديده مجرمانه ضروري است؛ لذا با بررسي اين جرم ازبعد حقوقي دريافتيم كه اين جرم از حقوق بين الملل به حقوق داخلي كشورها راه يافته است و در واقع، مبناي جرم انگاري آن در بسياري از كشورها، الزامات ناشي از معاهدات و اسناد بين المللي بوده است. اين جرم، يك جرم فعل است كه براي قانوني جلوه دادن عوايد مجرمانه صورت مي گيرد و قانوني جلوه‌گر شدن عوايد مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

 

 

 

افزايش جرايم سازمان يافته در سطح جهاني و داخلي، و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاري اين پديده را ضروري ساخته است. گستره جهاني و حجم وسيع پولشويي، فراملي و سازمان يافته بودن آن و زيانها و آثاري كه به ويژه در زمينه اقتصادي برجاي مي گذارد وهمچنين ارتباط و پيوستگي كه سايرجرايم سازمان يافته و ازجمله جرايم مربوط به مواد مخدر وهمچنين جرم تروريسم به عنوان يكي از بزرگترين معضلات دنيا درعصرحاضر، با اين جرم دارند، اين ضرورت را بيشترمي كند.

 

 

 

 ‌در كشور ما، با وجود درك ديرهنگام ضرورت وجود چنين نظامي، هنوز قانوني در خصوص مبارزه با اين پديده وجود ندارد. سرنوشت لايحه مبارزه با پولشويي كه به مجلس تقديم شده بود و پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وبدون بررسي درمجمع، به مجلس بازگردانده شده است،‌ در هاله اي از ابهام است. مقررات پيشگيري از پولشويي كه به وسيله شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است نيز اولاً، صرفاً مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي شامل بانكهاي دولتي وغيردولتي، مؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي، صرافي‌هاي مجاز، صندوق تعاون و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه درچهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي كنند، را دربرمي گيرد وسايربخشهاي مالي وهمچنين بخشهاي غيرمالي را دربرنمي گيرد.

 

 

 

ثانياً، ازآنجايي كه اين مقررات، به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران نرسيده، ضمانت اجرايي مؤثري براي تخطي ازاين مقررات يا عدم اجراي آنها توسط مؤسسات مالي مشمول اين قانون پيش بيني نشده است. همچنين قوانين ومقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسي در مورد ضبط ثروتهاي نامشروع و همچنين قانون راجع به نحوه اجراي اين اصل وقوانين پراكنده ديگر، هيچ يك صريحاًمتعرض جرم پولشويي نشده و براي مقابله با اين پديده كافي نيستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانوني    73
گفتار دوم.‌عنصر مادي    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی    188
پيشگيري ازجرم،    188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    229
-منابع انگليسي    234

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری مبانی نظری رضایت مشتری پیشینه تحقیق رضایت مشتری مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری پیشینه پژوهش رضایت مشتری ادبیات نظری تحقیق رضایت مشتری دانلود مبانی نظری رضایت مشتری دانلود پیشینه تحقیق رضایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فرسودگی هیجانی مبانی نظری فرسودگی هیجانی پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی پیشینه داخلی فرسودگی هیجانی پیشینه خارجی فرسودگی هیجانی پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی پیشینه نظری فرسودگی هیجانی ادبیات…

پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB معیار سود و زیانی معیار ترازنامه ای محافظه كاری محافظه كاری سود و زیانی محافظه كاری ترازنامه ای ارتباط معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری مبانی نظری امیدواری پیشینه امیدواری دانلود مبانی نظری امیدواری پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات نظری امیدواری فصل دوم پایان نامه امیدواری مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات و مبانی نظری امیدواری رفتن به سایت…

تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی

تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش پایان نامه استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی پایان نامه عوامل موثر بر استقرار مدیریت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان دانلود مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان…

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی ابهام در معامله رفع ابهام از مورد معامله مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله جهل نسبت به مورد معامله شرایط عوضین در عقد بیع شرایط…

رویکردهای نظری و عوامل موثر بر ایجاد حس تعلق مکانی در میان ساکنین یک مکان

رویکردهای نظری و عوامل موثر بر ایجاد حس تعلق مکانی در میان ساکنین یک مکان کلمات کلیدی : حس تعلق مکانی ابعاد حس تعلق مکانی مولفه های حس تعلق مکانی نظریه های حس تعلق مکانی عوامل موثر بر حس  تعلق…

پرسشنامه شناسایی رابطه میان کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان

پرسشنامه شناسایی رابطه میان کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان پرسشنامه بانکداری الکترونیکی پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه رضایتمندی مشتریان پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه رابطه کیفیت خدمات بانکداری…

پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 تألیف اسکات کی. پاورز، ادوارد تی. هاولی ترجمه دکتر نیک بخت

پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 تألیف اسکات کی. پاورز، ادوارد تی. هاولی ترجمه دکتر نیک بخت کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 تألیف اسکات کی. پاورز، ادوارد تی. هاولی ترجمه دکتر نیک بخت پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی…

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر عوامل اعتیاد به مواد مخدر عوامل گرایش به اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر دانلود مقاله…

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه CPQ پرسشنامه الگوهای ارتباطی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین پرسشنامه الگوهای ارتباطی cpq پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین cpq پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای پرسشنامه…

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی حقوق بشر سازمان ملل متحد معاهده منع سلاحهای شیمیایی آزمایش های هسته ای (CTBT) دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان…

مصلحت از منظر امام خمینی

مصلحت از منظر امام خمینی دانلود مقالات رشته فقه و معارف اسلامی دانلود مقاله مصلحت از منظر امام خمینی دانلود مقاله مصلحت تشخیص مصلحت تزاحم احكام حكومتی دانلود مقاله مصلحت از دیدگاه امام خمینی دانلود مقالات فقه و معارف اسلامی…

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 2

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 2 پرسشنامه کارت امتیاز متوازن دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارت…

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري در شرايط آرمانی

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري در شرايط آرمانی کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالیتألیف ویلیام اسکات ترجمه دکتر علی پارسائیان پاورپوینت حسابداري در شرايط آرمانی پاورپوینت فصل دوم…

ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان

ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان مدیریت کیفیت فراگـیر مدیریت ارتبـاط با شـهروندان کیفیت خدمات الکترونیک مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی مدیریت کیفیت در سازمانها مدل مناسب کیفیت خدمات ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات راهور مدیریت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی 33 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی 33 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بهزیستی معنوی مبانی نظری بهزیستی معنوی پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی پیشینه داخلی بهزیستی معنوی پیشینه خارجی بهزیستی معنوی پیشینه پژوهش بهزیستی معنوی پیشینه نظری بهزیستی…

جزوه مکانیک محیط پیوسته 1 دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده

جزوه مکانیک محیط پیوسته 1 دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده جزوه مکانیک محیط پیوسته 1 دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده رفتن به سایت اصلی جزوه مکانیک محیط پیوسته 1 دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده   به تعداد 93 صفحه PDF  مناسب اساتید و…

تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی

تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی ارزیابی زیست محیطی احداث سد هزینه های زیست محیطی احداث سد هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی ارزیابی زیست محیطی سد برقابی سیاه بیشه هزینه های زیست محیطی سد برقابی سیاه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 2 مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین دانلود مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین دانلود پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین ادبیات نظری مدیریت زنجیره تامین فصل دوم پایان نامه…

پرسشنامه محقق ساخته تجربه خشونت دانشجویان متاهل در کودکی

پرسشنامه محقق ساخته تجربه خشونت دانشجویان متاهل در کودکی کلمات کلیدی : پرسشنامه خشونت پرسشنامه استاندارد خشونت پرسشنامه درباره خشونت پرسشنامه در مورد خشونت پرسشنامه تجربه خشونت دانشجویان پرسشنامه تجربه خشونت دانشجویان متاهل پرسشنامه تجربه خشونت دانشجویان متاهل در کودکی…

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری کنترل تولید کنترل کیفیت دستگاه تزریق کنترل کیفیت آماری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق صنایع رفتن به سایت اصلی کنترل کیفیت آماری   مقدمه…

پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

پرسشنامه ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع بهبود کیفیت برنامه های بهبود کیفیت بهبود کیفیت صنایع صنایع کوچک ارومیه بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع پرسشنامه…

لحیم و لحیم‌كاری

لحیم و لحیم‌كاری لحیم لحیم‌كاری مونتاژ خودرو انواع لحیم كاری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل دانلود مقالات مکانیک فروش فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مکانیک رفتن به سایت اصلی لحیم و لحیم‌كاری   مقدمه…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *